- Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
- Oda Sicil Müdürlüğü dilekçe
- Gündemi oluşturan Yönetim Kurulu Kararı(noter onaylı)
- Noter onaylı Genel Kurul Kararı
- Hazirun Listesi
- Yönetim Kurulu seçimi var ise Görev taksimi ve şirketim temsilinin ne şekilde yapılacağına dair noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı
- Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine dair görev kabul beyanı
- Bakanlık temsilcisinin bulunduğu toplantılar için, Bakanlık Temsilcisi atama yazısı ve Bakanlık Temsilcisi Raporu
- Bağımsız denetime tabi şirketler , Genel Kurulda mutlaka TTK 399 a göre bir yıl için bağımsız denetçi seçmeleri zorunlu olup genel kurulda denetçinin , tam ünvanı, adres bilgisi, vergi kimlik numarası, bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Numarası ile Mersis Numarasına yer verilmiş olması gerekmektedir.Bağımsız denetim kriterine uyulduğuna ilişkin Mali Müşavir Raporu ve Mali Müşavir Faaliyet Belgesi (aslı) getirilmelidir.
BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ
- Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
- Oda Sicil Müdürlüğü dilekçe
- Gündemi oluşturan Yönetim Kurulu Kararı(noter onaylı)
- Noter onaylı Genel Kurul Kararı
- Hazirun Listesi
- Denetçinin Türk Ticaret Kanununun 400. maddesinde geçen bağımlılık hallerinden hiçbirine sahip olmadığına ilişkin beyanı
- Şirket ile denetçi arasında yapılan denetçi sözleşmesinin akdedildiğine ve denetçinin görevi kabul ettiğine ilişkin yazılı beyan
YÖNETİM KURULU SEÇİMİ
- Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe
- Oda Sicil Müdürlüğü dilekçe
- Gündemi oluşturan Yönetim Kurulu Kararı(noter onaylı)
- Noter onaylı Genel Kurul Kararı
- Hazirun Listesi
- Görev taksimi ve şirketin temsilinin ne şekilde yapılacağına dair noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı
NOTLAR
Ortak dışı yabancı uyruklu yetkili seçilmesi durumunda
- Noter onaylı pasaport çevirisi
- Varsa ikamet izin belgesi fotokopisi
- Potansiyel vergi görüntüleme belgesi
Şirket müdürlüğüne tüzel kişi seçilmesi durumunda tüzel kişiyi temsil edecek şahsa ilişkin noter onaylı yetkili organ tarafından alınmış karar eklenmelidir.
TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGE TESCİLİ
- Dilekçe
- Temsil yetkisinin sınırlandırılmasına ilişkin iç yönergenin kabul edildiği yönetim kurulu kararı(noter onaylı)
- Sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren iç yönerge
NOTLAR
Ana sözleşmede temsil yetkisinin iç yönerge ile sınırlandırılabileceği konusunda hüküm bulunmalıdır.Hüküm yok ise mutlaka ana sözleşme tadil edilmelidir.
Yönetim kurulu tarafından sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren bir iç yönerge hazırlanır. Bu iç yönerge yönetim kurulu kararı ile kabul edilerek tescil ve ilan edilir.
Yönetim kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunlu olup ayrıca noter onayı aranmaz.
İç yönergede, görevler, tanımlar ve yetki çerçevesi düzenlenecektir. Ancak tanımlanan görevlere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almayacaktır.
İç yönergeyle belirlenen görevlere atanacak kişiler, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak yönetim organlarınca belirlenecektir.